Tło śledztwa: grupa wystawiająca nierzetelne faktury
Postępowanie jest częścią szerzej prowadzonego śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej, która miała zajmować się wystawianiem i sprzedażą nierzetelnych faktur VAT. Fakturowanie to miało umożliwiać różnym podmiotom obniżanie należnych zobowiązań podatkowych.
Zarzuty wobec oskarżonych
Cztery osoby usłyszały zarzuty dotyczące:
- przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych,
- nielegalnego przetwarzania danych osobowych,
- przyjmowania korzyści majątkowej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- nakłaniania funkcjonariusza publicznego do przekroczenia uprawnień (w przypadku przedsiębiorców).
Za te przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Przekazywanie informacji w zamian za łapówki
Dwaj pracownicy warszawskiego urzędu skarbowego mieli — w zamian za 500 zł miesięcznie — przekazywać jednemu z przedsiębiorców informacje o planowanych kontrolach skarbowych w jednej ze spółek.
Jeden z oskarżonych urzędników miał również wielokrotnie udostępniać nieuprawnionej osobie dane dotyczące innych osób i podmiotów gospodarczych.
Przedsiębiorcy odpowiadają za nakłanianie
Dwaj przedsiębiorcy zostali oskarżeni o nakłanianie funkcjonariusza publicznego do przekroczenia uprawnień.
Wszyscy oskarżeni nie przyznali się do winy.
