Fikcyjne transakcje i nierzetelne faktury VAT
Śledztwo w tej sprawie prowadził Wydział do walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Rzeszowie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.
Jak poinformował w czwartek rzecznik podkarpackiej policji nadkom. Piotr Wojtunik, z ustaleń śledztwa wynika, że grupa przestępcza działała od października 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. w Polsce, Czechach i na Słowacji. Składała się z siedmiu osób w wieku od 37 do 63 lat – sześciu mężczyzn, w tym jednego obywatela Słowacji, oraz kobiety.
Przestępczy charakter grupy polegał na popełnianiu szeregu przestępstw w celu osiągnięcia korzyści majątkowych z popełniania przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przestępstw skarbowych – czytamy w komunikacie KWP w Rzeszowie.
Ponad 18,6 mln zł VAT i pranie pieniędzy
Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie prok. Dorota Sokołowska-Mach poinformowała, że z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy m.in. wystawiali i przyjmowali faktury VAT poświadczające rzekome dostawy krajowe i obrót różnego rodzaju folią stretch między różnymi firmami tworzącymi łańcuchy przepływu towarów. Czynili to wyłącznie w celu uprawdopodobnienia transakcji kupna-sprzedaży, które w rzeczywistości nie miały miejsca.
Dodała, że osoby zaangażowane w przestępczy proceder działały w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
W tym celu w składanych do właściwych urzędów skarbowych deklaracjach VAT wykazywali, na podstawie nierzetelnych faktur, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w ten sposób narażając podatek od towarów i usług na uszczuplenie. Kwota tego podatku łącznie wyniosła ponad 18,6 mln zł – przekazała prokurator.
Śledztwo wykazało jednocześnie, że podejrzani prali brudne pieniądze – podejmowali „czynności mające na celu upozorowanie legalności pochodzenia” środków pochodzących bezpośrednio z przestępczego procederu. Chodzi o co najmniej 2,5 mln zł.
Przeprowadzone postępowanie potwierdziło działalność kilkunastu podmiotów gospodarczych polskich oraz zagranicznych i związanych z nimi osób działających według schematu tzw. transakcji łańcuchowych – dodała prok. Sokołowska-Mach.
Siedem osób oskarżonych. Grozi im do 10 lat więzienia
Oskarżeni to obywatele polscy, mieszkańcy woj. podkarpackiego i małopolskiego: Maciej B., Maria S., Łukasz P., Jarosław D., Piotr D., Łukasz G. Siódmy oskarżony to Vladimir M., obywatel słowacki.
Zarzucane im przestępstwa, jak podała prokurator, wyczerpują znamiona m.in. czynów związanych z założeniem i kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, używania dokumentów poświadczających nieprawdę oraz prania pieniędzy, a także oszustw podatkowych. Grozi im kara do 10 lat więzienia.
Tylko dwóch oskarżonych przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów.
Śledztwo trwało od 2020 roku
Skierowany do sądu akt oskarżenia jest wynikiem śledztwa trwającego od 2020 r. Postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonym przez naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku prowadzonych kontroli podatkowych wobec firm zajmujących się obrotem folią stretch i granulatami tworzyw sztucznych. (PAP)
