Lubelski pion PZ Prokuratury Krajowej przedstawił zarzuty członkom gangu za przemyt imigrantów oraz finansowanie terroryzmu – przekazanie ponad 30 mln USD (ponad 120 mln zł) poprzez portfele kryptowalutowe.
Prokuratura Krajowa przekazała, że w skład grupy wchodzą Polacy, Ukraińcy, Irakijczycy i Białorusini. „Proceder polegał na nielegalnej migracji Irakijczyków, Syryjczyków i Palestyńczyków organizowanej na granicy polsko-białoruskiej w kierunku granicy niemieckiej” – dodała PK.
Odpowiedzialny za organizowanie miejsca przekroczenia granicy, wynajem kurierów do transportu cudzoziemców do Niemiec oraz płatności był przebywający w Niemczech mężczyzna, przedstawiający się jako Abu Noh, który współpracował z Mohammedem K.
Mężczyźni w ramach ustalonego podziału ról, za pośrednictwem kurierów przekazywali mieszkającemu w Warszawie obywatelowi Ukrainy oraz obywatelowi Turcji, znaczne ilości pieniędzy, które służyły do opłacania osób transportujących nielegalnych imigrantów z terenów przygranicznych z Białorusią do Niemiec. „Podejrzani organizowali tzw. biuro podróży dla obywateli Jemenu, Iranu Syrii szlakiem białoruskim i bałkańskim” – zaznaczyła Prokuratura Krajowa.
Prokurator ustalił, że w przestępczym procederem brało udział 51 osób, które organizowały przemyt imigrantów za spore kwoty. Aktualnie śledztwo prowadzone jest przeciwko 36 podejrzanym, którym przedstawiono zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupy przestępczej i inne.
Śledczy ustalili, że tajemniczy „Abu Noh”, to obywatel Syrii – Ahmad R., który wraz z Mohammedem A. ps. Abu Josef był głową szajki przemytników. Śledztwo lubelskiego pionu PZ prowadzone jest w ścisłej współpracy ze stroną niemiecką, niderlandzką i litewską. Czynności były prowadzone z udziałem Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
„W dalszej kolejności przeprowadzono cyberrozpoznanie, wskazano 7 numerów portfeli kryptowalut należących do Ahmada R. Analiza kryptowalutowa pozwoliła powiązać przedmiotowe konta z klastrami zidentyfikowanymi na stronach Ministerstwa Obrony Izraela jako konta Hezbollahu oraz Palestyńskiego Jihadu” – poinformowała Prokuratura Krajowa.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że poprzez portfele kryptowalutowe przekazanych zostało ponad 30 milionów USD na finansowanie terroryzmu. Środki przekazywane były również do instytucji zidentyfikowanej jako „Buy Cash and Money Transfer”, która jest objęta sankcjami przez Ministerstwo Skarbu Stanów Zjednoczonych. Suma transferów do powyższego serwisu to ponad 13 milionów USD.
„Prokurator ustalił, że jeden z portfeli źródłowych należał do podejrzanego w niniejszej sprawie Mohammeda K., najbliższego współpracownika Ahmada R. Wstępna analiza ustalonych portfeli wskazuje, że przez przedmiotowe portfele od 2021 roku przepłynęło około 581 milionów USD” – przekazała PK.
Prokurator skierował Europejski Nakaz Dochodzeniowy dotyczący realizacji czynności procesowych przeprowadzanych w ramach Europejskiego Nakazu Aresztowania i 23 kwietnia Ahmad R. został zatrzymany. Przy podejrzanym znaleziono znaczne ilości pieniędzy oraz metalowych wyrobów biżuteryjnych, w kolorze złota, które są obecnie przedmiotem badań.
Na podstawie zebranych dowodów prokurator wydał postanowienia o przedstawieniu zarzutów Ahamadowi R. i Mohammedowi K. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, organizowania wbrew przepisom ustawy nielegalnego przekraczania granicy oraz finansowania terroryzmu.
Śledztwo objęte jest szeroką współpracą międzynarodową pod patronatem Eurojustu, mającą na celu koordynację działań procesowych i pozaprocesowych pomiędzy przedstawicielami Litwy, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Polski, dotyczących organizacji nielegalnej migracji z krajów Arabskich przez Białoruś do Unii Europejskiej.
„Na bieżąco ze stronami niemiecką i niderlandzką były konsultowane szczegóły dotyczące przeprowadzanie wspólnych realizacji procesowych w tym przeszukań i zatrzymań podejrzanego obywatela Syrii – Ahmada R.” – zaznaczyła prokuratura.(PAP)
Fot. ilustracyjne
